दिल्ली में एक्साइज घोटाले की चल रही जांच के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA को पूछताछ के लिए तलब किया है। सीबीआई ने इससे पहले इसी मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। जवाब में, सिसोदिया ने दावा किया था कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा था और CBI और ED ने उनके घर पर छापा मारा और उनके बैंक लॉकरों की तलाशी ली, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला।
आबकारी नीति घोटाले में पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, आबकारी विभाग के पूर्व उपायुक्त आनंद तिवारी और पूर्व सहायक आयुक्त पंकज भटनागर सहित कई अधिकारी आरोपी हैं। CBI और ED का दावा है कि आबकारी नीति में संशोधन के दौरान अनियमितताएं हुईं और लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ मिला। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 17 नवंबर, 2021 को लागू की थी, लेकिन सितंबर 2022 के आखिर में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इसे वापस ले लिया गया था.
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दिल्ली के उपराज्यपाल ने CBI जांच का सुझाव दिया था।
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दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना की सिफारिश के आधार पर सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की है। प्राथमिकी में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग के अन्य अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई के अनुसार, नायर सहित आरोपी हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से अवैध भुगतान की व्यवस्था करने के लिए हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के विभिन्न होटलों में शराब निर्माताओं और वितरकों से मिले।
शराब उद्योग के एक अधिकारी पर भी आरोप लगाया गया था।
शराब कंपनी परनोद रिकार्ड के एक कार्यकारी बिनय बाबू द्वारा दायर जमानत याचिका पर हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई की थी। बाबू को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने बाबू की याचिका पर ED से जवाब मांगा है और निचली अदालत के 16 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने इस संबंध में ED को नोटिस जारी किया है।